Todo parte de la actuación de un estafador británico que habría defraudado 179 millones a clientes de todo el mundo a través de una estructura piramidal que operaba desde cuentas bancarias de Garanti BBVA en Turquía. En concreto, habría usado una estructura piramidal conocida como esquema Ponzi que operaba desde cuentas del banco turco, que era donde recibía los fondos de los inversores perjudicados para llevar a cabo su inversión basada en el comercio de divisas.

Los posibles demandantes que se han agrupado bajo el nombre de Turkish Action Group (TAG) aseguran que han perdido 18 millones de euros en total. Una cantidad que pretenden reclamar al banco español por considerar que no actuó como debiera ante las señales de alerta sobre el estafador.