Este acuerdo se enmarca dentro de la investigación realizada por Estados Unidos sobre varias entidades por colaborar presuntamente con contribuyentes norteamericanos en la evasión de impuestos utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ocultar activos. BBVA Suiza cuenta con 138 cuentas relacionadas con el país norteamericano, con un valor de más de 157 millones de dólares. El […]
Dirigentes Digital
| 17 oct 2015
Este acuerdo se enmarca dentro de la investigación realizada por Estados Unidos sobre varias entidades por colaborar presuntamente con contribuyentes norteamericanos en la evasión de impuestos utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ocultar activos.
BBVA Suiza cuenta con 138 cuentas relacionadas con el país norteamericano, con un valor de más de 157 millones de dólares.
El programa impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lanzado en agosto de 2013, ofrece una alternativa para que los bancos suizos alcancen acuerdos con las autoridades norteamericanas con el fin de evitar potenciales acciones penales.
