Las operaciones sospechosas se realizaron, según ha informado el Frob, entre 2005 y 2008. Del total, 16 corresponden a la caja catalana por un importe de 900 millones mientras que los 600 millones restantes serían de seis operaciones de NCG. La operativa analizada de dichos expedientes se basa en operaciones de financiación y refinanciación para […]
Dirigentes Digital
| 17 oct 2014
Las operaciones sospechosas se realizaron, según ha informado el Frob, entre 2005 y 2008. Del total, 16 corresponden a la caja catalana por un importe de 900 millones mientras que los 600 millones restantes serían de seis operaciones de NCG.
La operativa analizada de dichos expedientes se basa en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, refinanciación para la adquisición de sociedades y renegociaciones de préstamos con reducciones de garantías, explican desde el Frob.
Además incluyen operaciones de cancelación de deudas (por compraventa de activos o por dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga), ventas de inmuebles adjudicados y operaciones de inversión (situaciones precarias desde el punto de vista económico o patrimonial, por ejemplo). Además, se han analizado ventas de inmuebles adjudicados y operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y representan indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica.
Por ahora, el FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas. El objetivo de esto es, según el fondo, que se minimice el coste para el contribuyente.