Agentes de la Unidad Central Operativa (OCU) han acudido a la sede de BNP Paribas, en la calle Serrano de Madrid, para entregar un requerimiento de información subsidiario de registro por orden del juez De la Mata en el marco de la investigación de la lista Falciani y el banco HSBC. El registro sucede pocos […]
Dirigentes Digital
| 07 jun 2016
Agentes de la Unidad Central Operativa (OCU) han acudido a la sede de BNP Paribas, en la calle Serrano de Madrid, para entregar un requerimiento de información subsidiario de registro por orden del juez De la Mata en el marco de la investigación de la lista Falciani y el banco HSBC.
El registro sucede pocos días después de que el juez De la Mata solicitase también el requerimiento en la sede del Banco Santander, en Boadilla del Monte, por la misma investigación de supuestas operaciones de blanqueo.
DIRIGENTES ha contactado con BNP Paribas pero de momento no hemos obtenido respuesta.
La petición del juez se enmarca en el caso de la lista Falciani. José de la Mata investiga las cuentas en España de más de 600 clientes que habrían defraudado presuntamente unos 7.000 millones de euros.
