Según informa MarketWatch, el banco reveló en junio que estaba llevando a cabo su propia investigación, que ha derivado en la suspensión de varios empleados en Moscú. Las operaciones permitieron a los clientes rusos de Deutsche Bank sacar fondos del país, probablemente de manera ilegal.
La entidad también está implicada en una trama de blanqueo de dinero, en la que realizó operaciones para sus clientes rusos, que investiga el Banco Central de Rusia, el regulador financiero alemán, BaFin, así como la Autoridad de Conducta financiera británica están también implicados.
La entidad alemana ha sido acusada y multada por manipular el Libor y Euribor por las autoridades británicas. La entidad pagó una multa récord de 2.500 millones de dólares en abril.
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