La operación Coral, ordenada por la Audiencia Nacional, ha llevado a la detención de nueve personas acusadas de delitos como apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Según informa Reuters, la investigación, iniciada en 2014 a raíz de la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España en 2012, destapó irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Coral para inversiones en el Caribe mexicano, ha explicado la Guardia Civil.
"Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias (…) superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares", según un informe del Banco de España citado por la Guardia Civil.
Una vez concedidos los préstamos, los acusados desviaron supuestamente más de 130 millones de euros a Andorra y Suiza mediante sociedades instrumentales.
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