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BBVA pagará más de 20 millones por un caso de fraude

BBVA ha pactado con la fiscalía para pagar una multa de 20 millones de euros más intereses para poner fin a un juicio por supuestas prácticas fraudulentas con empresas intermediarias para eludir el pago del IVA. La operación tiene su origen en investigaciones de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en 2006 contra la […]

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Dirigentes Digital

04 jul 2018

BBVA ha pactado con la fiscalía para pagar una multa de 20 millones de euros más intereses para poner fin a un juicio por supuestas prácticas fraudulentas con empresas intermediarias para eludir el pago del IVA. La operación tiene su origen en investigaciones de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en 2006 contra la empresa Asia Chip, en las que se ha visto implicada la filial BBVA Trade.

La noticia la ha desvelado este miércoles el digital El Confidencial, atribuyendo la información a fuentes jurídicas. En su publicación, se aclara que se trata de un fraude carrusel, relacionado con las exportaciones e importaciones y con las exenciones en el pago del IVA que rigen para la compra de material electrónico por parte de empresas españolas a compañías extranjeras creadas de manera instrumental

La información recoge el auto del juez instructor, José de la Mata, en el que señala que “el fraude investigado urdió una ficción continuada en los ejercicios 2002 a 2004 respecto a las operaciones comerciales de importación y exportación entre España y EEUU de componentes informáticos. Las maniobras de engaño y ocultación desplegadas tuvieron como único objetivo obtener por parte de unas sociedades exportadoras a EEUU devoluciones de IVA de la Hacienda pública”.

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