El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado información a la mayor entidad financiera de Alemania sobre transacciones con ciudadanos rusos en dólares. Las sospechas de los investigadores es que se podría haber utilizado las operaciones para blanquear miles de millones.
Deutsche Bank en su informe financiero del segundo trimestre el banco reconocía que estaba investigando las operaciones de capital por parte de clientes de Deutsche Bank en Londres y Moscú, que se compensaban mutuamente, añadiendo que el volumen de estas operaciones ha sido "significativo".
El informe trimestral también indicaba que Deutsche Bank había informado a los reguladores financieros y autoridades de Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos sobre su investigación y había tomado medidas disciplinarias contra algunas personas en el caso, que salieron a la luz a principios de junio.
hemeroteca
