El Sepblac, la unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción diferentes documentos relacionados con operaciones realizadas por el Banco Madrid sobre las que entiende que existen indicios de delito.
Este organismo considera además, que los antiguos gestores de la entidad realizaron infracciones graves o muy graves por lo que ha empezado a trasladar a Anticorrupción la documentación de estas operaciones bajo sospecha.
La denuncia de estas operaciones presuntamente irregulares se da un día después de que el Sepblac decidiera abrir un expediente sancionador contra Banco Madrid por vulnerar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. En concreto, en la última investigación realizada a la entidad se detectaron problemas de funcionamiento y de control interno, así como de operaciones sospechosas.
Esta decisión se da dos días después de que Banco de España acordara la intervención de Banco Madrid, controlada al 100% por Banca Privada d’Andorra (BPA), intervenida a su vez por la autoridad financiera de Andorra (INAF) tras una denuncia en la que EEUU acusa a la entidad de blanqueo de capitales, a principios de esta semana.
A primera hora de la tarde del pasado martes, Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra, confirmaba que Banca Privada de Andorra (BPA) había sido intervenida por supuesto blanqueo de capitales. El Tesoro estadounidense ha acusado a la entidad de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Venezuela, China y Rusia. Operaciones que podrían haberse llevado a cabo desde la sede principal del grupo, situada en Andorra.
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