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Andreu investigará a los consejeros de Banco Madrid por blanqueo

El juez Andreu ha emitido un auto en la que ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por Liuniaski SL y Marine Instruments, contra Banco Madrid y el antiguo consejo de administración porque "pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos", al considerarla "ni absurda ni […]

Dirigentes Digital

28 abr 2015

El juez Andreu ha emitido un auto en la que ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta por Liuniaski SL y Marine Instruments, contra Banco Madrid y el antiguo consejo de administración porque "pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos", al considerarla "ni absurda ni irracional" y porque se podría haber dado prácticas causando numerosos perjuicios, "no solo a los depositantes e inversores, sino a la propia entidad y a la economía nacional".

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