Tras el escándalo de los "Panamá papers", EEUU, el país de que apenas han trascendido implicados, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En un comunicado, el gabinete que dirige Barack Obama ha informado de las medidas tomadas, que van desde medidas destinadas a […]
Dirigentes Digital
| 06 may 2016
Tras el escándalo de los "Panamá papers", EEUU, el país de que apenas han trascendido implicados, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En un comunicado, el gabinete que dirige Barack Obama ha informado de las medidas tomadas, que van desde medidas destinadas a cubrir vacíos legales hasta propuestas legislativas que se mandarán al Congreso para obligar a las empresas a identificar a sus propietarios "reales".
Entre las medidas más destacadas está la que exige a las instituciones financieras de EEUU identificar y verificar a los propietarios reales de las empresas con las que hagan negocios. Esto implica, por ejemplo, que cuando una compañía inscrita en una paraíso fiscal u "offshore" trate de abrir una cuenta en un banco de EEUU, será la propia institución financiera la que deba averiguar quién está realmente detrás de esa empresa.
La norma, que ya se propuso en 2014, vuelve a cobrar relevancia a raíz de la publicación de los "Panamá papers", según reconoce el propio Gobierno estadounidense. "En las últimas semanas, la revelación de los llamados Papeles de Panamá ha situado cuestiones como la actividad financiera ilícita y la evasión fiscal en el punto de mira", indica el comunicado.
Bajo esta nueva norma, los bancos y agentes de bolsa deberán identificar a quienes posean un 25 % o más de la empresa con la que están haciendo negocios. Con ello, también se pretende, entre otras cosas, que criminales o terroristas utilicen empresas anónimas para mover dinero sin que éste sea detectado.
