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Una nueva filtración desvela cientos de sociedades en paraísos fiscales

La filtración este pasado domingo de 13 millones de documentos sobre sociedades offshore gestionadas por las firmas de abogados Appleby y Asiatici Trust, con sede en Bermudas, implica a varios centenares de mandatarios y figuras públicas de todo el mundo. Los conocidos como Paradise Papers, que han sido publicados por el centenar de medios de todo […]

Dirigentes Digital

06 nov 2017

La filtración este pasado domingo de 13 millones de documentos sobre sociedades offshore gestionadas por las firmas de abogados Appleby y Asiatici Trust, con sede en Bermudas, implica a varios centenares de mandatarios y figuras públicas de todo el mundo. Los conocidos como Paradise Papers, que han sido publicados por el centenar de medios de todo el mundo que participan en el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), desvelan nombres muy conocidos que se habrían beneficiado de 19 territorios que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE. De hecho, los medios del Consorcio aseguran que esta filtración, que abarca documentos entre 1950 y 2016, es la mayor de la historia respecto a paraísos fiscales, asegurando que su relevancia superará a los conocidos como "Papeles de Panamá", publicados en abril de 2016. Entre los implicados, en España destacan los nombres del ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, el músico y pintor José María Cano, y el directivo de Glencore Daniel Maté. Según la filtración, Trias formaría parte de un 'trust' familiar radicado en las Islas Vírgenes en 1994, aunque el político ha negado tener conocimiento de su existencia en declaraciones a los medios. A José María Cano, guitarrista y compositor del grupo Mecano, se le atribuyen sociedades offshore en Malta y Curaçao. Por su parte, la investigación señala que la empresa a la que está vinculado Daniel Maté, Glencore, ha sido uno de los principales clientes de Appleby para, supuestamente, encubrir tratos y desviar millones de dólares a través de 107 sociedades. En el plano internacional, la investigación de los Paradise Papers implica a personalidades de la talla de la reina Isabel II de Inglaterra, a la reina Noor de Jordania, a varios miembros del Gobierno de Donald Trump en EEUU, al presidente colombiano Juan Manuel Santos o a los músicos Madonna o Bono, del grupo U2, entre otros. En EEUU, la filtración toca de lleno a la Casa Blanca, con dos de los hombres de confianza de Trump en la palestra. Se trata del yerno del presidente, Jared Kushner, y de su secretario de Comercio, Wilbur Ross, a los que se implica en negocios con Rusia en plena investigación parlamentaria de las relaciones de Trump con Moscú. De hecho, de Ross se desvela que es accionista de una naviera vinculada al entorno familiar del presidente ruso, Vladimir Putin, mientras que sobre Kushner se da a conocer que recibió en 2015 una inversión de 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner. Además, los Paradise Papers desvelan negocios offshore del actual secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, del magnate del juego Sheldon Adelson, del fundador de eBay, Pierre Omidyar, del cofundador de Microsoft, Paul Allen, del inversor George Soros o del empresario Stephen Bronfman, responsable de financiar la campaña del actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En Europa, el nombre más destacado es el de la reina de Inglaterra, que según el ICIJ dispone de ingresos privados procedentes del ducado de Lancaster, en el que invirtió 7,5 millones de dólares en la sociedad Dover Street VI Cayman Fund en 2005, por el que recibió tres años después 360.000 dólares de beneficio. También han acaparado titulares varios mandatarios iberoamericanos, como Juan Manuel Santos, que figura como director de dos sociedades afincadas en Barbados en 2000, cuando ejercía como ministro de Hacienda. Además, figuran datos sobre los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos y Blairo Borges.

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